થાણે કમિશનરેટના CGST અને સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝની એન્ટિ-ઇવેઝન વિંગે લગભગ ₹47.32 કરોડના નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) સાથે સંકળાયેલા એક મોટા નકલી GST ક્રેડિટ છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
આંતરિક રીતે વિકસિત ગુપ્ત માહિતી અને અદ્યતન ડેટા વિશ્લેષણ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને આ કેસ શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે શ્રી વિવેક રાજેશ મૌર્ય દ્વારા સંચાલિત મેસર્સ KSM એન્ટરપ્રાઇઝે માલ અથવા સેવાઓના કોઈપણ વાસ્તવિક પુરવઠા વિના છેતરપિંડીથી ITCનો દાવો કર્યો હતો અને પાસ કર્યો હતો. તેમના નિવાસસ્થાને તપાસ કરતાં વિવિધ બેંક પાસબુક, ચેક-બુક, બહુવિધ મોબાઇલ ફોન અને અનેક છેતરપિંડી કરતી કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો જેવા ગુનાહિત પુરાવા મળી આવ્યા હતા.
તપાસ દરમિયાન, શ્રી વિવેક મૌર્યએ છેતરપિંડીના માસ્ટરમાઇન્ડિંગ, કમિશન કમાવવા અને ગેરકાયદેસર આવકનો સીધો લાભ લેવાનો સ્વીકાર કર્યો હતો. પરિણામે, તેમની 19 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને થાણેના ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડી આપવામાં આવી હતી. આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
CGST થાણે કમિશનરેટે કરચોરી સામે પોતાના મજબૂત વલણને પુનઃપુષ્ટિ આપી છે, GST ચોરીમાં સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે.
